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涉案3億,受害人達(dá)3000!重慶開(kāi)州區(qū)李子清僅被判刑18年引質(zhì)疑
時(shí)間：2019-09-08 點(diǎn)擊： 次 來(lái)源：法訊網(wǎng) 作者：李海波 - 小 + 大
| 涉案3億，受害人達(dá)3000！ 重慶市開(kāi)州區(qū)李子清僅被判刑18年引質(zhì)疑 民呼撰稿人 李海波 李珠維 重慶市開(kāi)州區(qū)的李子清和妻女一起用非法集資的錢(qián)成立美爾康公司以發(fā)展之名騙取250多戶(hù)3000人及國(guó)家3億余元！而為了騙錢(qián)他們多次利用假證將自己房產(chǎn)、股份多次分別抵押或出售他人。他們騙錢(qián)花樣百出，有謠言引誘、有道具誘騙工有他人配演、有實(shí)物配合；受害人多為退休老人。其實(shí)他們騙人對(duì)象也不分，無(wú)論男女老弱、親戚朋友、新識(shí)故舊、貧寒病殘，無(wú)論是達(dá)官貴人或是村組干部，亦或是富豪巨賈或小商小販、哪怕是撿垃圾的、殘疾人工低保困難戶(hù)、甚至生命垂危的尿毒癥癌癥患者，一概通吃！就連本公司內(nèi)部的工人那些養(yǎng)家糊口的錢(qián)也被其洗劫！ 受害人報(bào)案后多次舉報(bào)投訴近4年后才在諸多事實(shí)沒(méi)有查清的情況下以李子清是投案自首和坦白情節(jié)才判刑18年、妻子朱顯玉以坦白從輕判刑3年半，作為大股東和另外關(guān)聯(lián)公司法人的女兒以及公司總經(jīng)理等高管卻沒(méi)有任何責(zé)任......  高利借貸包裝成知名企業(yè) 制假證騙錢(qián)達(dá)3億揮霍 2004年，李子清成立重慶吉爾塑料有限公司，其實(shí)就是一個(gè)經(jīng)營(yíng)困難的小企業(yè)。為了致富，他以技改為幌子，從2008年就開(kāi)始高息集資。2009年，忠縣人姜圣經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣宜俊進(jìn)入公司（據(jù)悉此二人均與縣里領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系）。 2010年6月3日，重慶美爾康塑膠有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)美爾康公司)登記成立，李子清向他人借款一千萬(wàn)元作為美爾康公司的注冊(cè)資金，登記次日將1千萬(wàn)退還他人。李子清任美爾康公司法定代表人，朱顯玉任公司股東及出納。公司入住趙家工業(yè)園區(qū)并修建廠房。沒(méi)錢(qián)的李子清便想法四處高息集資，承諾2至6%的月利息。 2013年，美爾康公司將生產(chǎn)餐具的車(chē)間分出去成立了重慶獨(dú)麥瓷器公司，占股75％的李丹娜任法人代表。 2014年9月12日，李子清安排注冊(cè)開(kāi)縣獨(dú)到農(nóng)業(yè)科技公司，姜圣投資155萬(wàn)元、朱顯峰投資145萬(wàn)元。姜圣為法人。2014年底，資金鏈斷裂的李子清將從銀行貸款用于發(fā)工人工資和支付貨款的250萬(wàn)元轉(zhuǎn)給獨(dú)到公司，至今沒(méi)有下落。 膽大包天的李子清一伙還偽造了9本房地產(chǎn)權(quán)證、土地證做抵押騙取巨額資金達(dá)2千萬(wàn)元以上。  2013年，李子清在龍頭寺做了一個(gè)假房產(chǎn)證給張珠亮，并稱(chēng)將公司和家庭財(cái)產(chǎn)做抵押，獲得600萬(wàn)元。 這種將自己和公司所有財(cái)產(chǎn)抵押的合同比比皆是 2012年，李子清用二本假房產(chǎn)證做抵押向楊生碧借款10萬(wàn)元。2011-2014年，羅玉成借給李子清400萬(wàn)元，稱(chēng)將公司75％的股份和4本房產(chǎn)證抵押。經(jīng)鑒定有一本為假證。 2014年12月，李子清家人利用假房產(chǎn)證誘騙二人為其貸款擔(dān)保，之后被銀行告上法庭，而庭審時(shí)作為被告的李子清一家三人都沒(méi)有到庭，之后王云科和孟萍的這2套房屋被判拍賣(mài)，獨(dú)麥公司及李丹娜等人承擔(dān)連帶責(zé)任。  2014年李子清和李丹娜以美爾康公司的名義，制作出虛假的美爾康公司的房產(chǎn)證向普惠投資公司做擔(dān)保借款650萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶(hù)。普惠公司書(shū)面向開(kāi)縣公安局報(bào)案，沒(méi)有處理。 李子清騙錢(qián)連老同學(xué)也不放過(guò)。2014年，他和家人一起向蔣永忠借款450萬(wàn)元，為此將4本房產(chǎn)證做抵押。但此款一到手，他便立即注銷(xiāo)了房產(chǎn)證。  2014年10月，公司總經(jīng)理姜圣作為操盤(pán)手，以發(fā)行原始股票為名，騙取多名受害人達(dá)3千萬(wàn)元。 而為了達(dá)到侵占受害人財(cái)產(chǎn)，2014年至2015年1月李子清及美爾康公司出具假借條虛列債務(wù)達(dá)千萬(wàn)之上：總經(jīng)理姜圣虛造債務(wù)608萬(wàn)元，財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣宜俊108萬(wàn)元，周遠(yuǎn)飛580萬(wàn)元，何文亮160萬(wàn)元！ 法院查明:2008年至2015年期間，因美爾康公司成立及擴(kuò)大生產(chǎn)，被告人李子清、朱顯玉在美爾康公司不具備吸收存款資質(zhì)的情況下，通過(guò)自己及他人“口口相傳”的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并承諾付以2%至6%的月利息，向社會(huì)不特定公眾郭世榮、梁愛(ài)紅、張弢、李啟俊等252人吸收存款242189774元，其中朱顯玉參與吸收公眾存款38594500元。李子清、朱顯玉將吸收的資金用于公司日常運(yùn)作、投資、支付利息及個(gè)人消費(fèi)。而這些資金僅有1281.7萬(wàn)元進(jìn)入公司賬戶(hù)，其余全進(jìn)入了李子清和妻子朱顯玉、女兒李丹娜的個(gè)人賬戶(hù)里。 這些錢(qián)到了李子清手里，是用于發(fā)展生產(chǎn)了嗎？知情人透露他過(guò)著紫醉金迷的生活:保養(yǎng)小三何某，為其買(mǎi)兩輛小轎車(chē)、在僑城麗景給她買(mǎi)房一套、在重慶觀音橋商圈為其投資開(kāi)文具店一個(gè)，另外還給了巨額現(xiàn)金……為此何某為李子清生育了一兒子。 除了向250多人集資外，李子清還向重慶農(nóng)商行、重慶銀行等銀行以及貸款機(jī)構(gòu)貸款1億余元，貸款到手后資金也不入企業(yè)賬，被總經(jīng)理姜圣打入外地賬號(hào)又多次轉(zhuǎn)賬，最后進(jìn)入朱顯玉賬戶(hù)。 除了集資3億多元外，作為其鼓吹是私營(yíng)企業(yè)家的李子清卻玩起來(lái)侵占公司財(cái)產(chǎn)的把戲:在開(kāi)縣稅務(wù)局虛開(kāi)設(shè)備價(jià)款發(fā)票入賬報(bào)銷(xiāo)套取資金1千萬(wàn)多元；廠房建設(shè)成本每平方750元他報(bào)賬成1500元，讓承建商將多余款項(xiàng)打進(jìn)他個(gè)人賬戶(hù)（檢方認(rèn)定建廠房購(gòu)置設(shè)備金額約4731萬(wàn)元，李朱開(kāi)假發(fā)票報(bào)賬9000多萬(wàn)元，在年年巨虧的企業(yè)里貪污約4000萬(wàn)元）；2012-2014年，通過(guò)將銀行貸款轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)單位再轉(zhuǎn)入李子清夫婦個(gè)人賬戶(hù)貪占企業(yè)資金169.83萬(wàn)元和3561.7萬(wàn)元。 2011年到2014年間李子清等以各種欺騙手段，鉆國(guó)家政策空子，騙取國(guó)家各項(xiàng)補(bǔ)助資金1700萬(wàn)元，此款是專(zhuān)款專(zhuān)用，但是他又將其中的800多萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李子清的妻子朱顯玉卡號(hào)上。這1700萬(wàn)元的補(bǔ)助資金，卻沒(méi)有可查去向。 謊言揭穿疑點(diǎn)重重 作為大案重犯的李子清立案后3年都沒(méi)被羈押逮捕 進(jìn)入2015年，李子清無(wú)力支付利息且不能再借到錢(qián)了，于2月4日將獨(dú)麥瓷器公司的法定代表人變更為楊洋，就想把自己的女兒李丹娜摘出來(lái)。但實(shí)際上，公司任由李自清一手掌控。 2015年初，李子清將企業(yè)的產(chǎn)品拉了幾十車(chē)到其弟李子均在鎮(zhèn)安的庫(kù)房，價(jià)值百萬(wàn)元的貨款沒(méi)到企業(yè)和李子清一家人賬戶(hù)。 2015年4月3日，多位受害者向開(kāi)縣公安局報(bào)案。4月12日有多位受害人書(shū)面向開(kāi)縣政府反映美爾康非法集資的犯罪情況，4月30日，受害人代表又向縣委書(shū)記李應(yīng)蘭反應(yīng)李子清觸犯集資詐騙罪的情況，5月11日受害人聯(lián)名向縣里各大單位書(shū)面反映李子清涉嫌集資詐騙罪的嚴(yán)重罪行。 5月13日，開(kāi)縣公安局通知李子清到案，之后由其回家。5月29日，開(kāi)縣公安局決定對(duì)重慶美爾康塑膠有限公司李子清涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椤?2月10日，開(kāi)縣公安局發(fā)布通告，通知債權(quán)人于12月31日前到經(jīng)偵大隊(duì)登記。李子清因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年11月13日由開(kāi)州區(qū)公安局取保候?qū)�，�?016年11月10日被區(qū)公安局監(jiān)視居住，2017年4月18日由區(qū)法院決定監(jiān)視居住。 一受害人反映，他由此去公安局，看到辦案民警電腦里顯示有該局某副局長(zhǎng)也是受害人，金額1千萬(wàn)元，后來(lái)再去辦案民警看到?jīng)]有這個(gè)受害人了，對(duì)此提出異議，經(jīng)偵某負(fù)責(zé)人答復(fù)到：這有什么奇怪的，公安局借給他的500萬(wàn)元以上的有7、8個(gè)呢！ 立案后，李子清沒(méi)有被采取強(qiáng)制措施而仍繼續(xù)詐騙：與人簽訂蒙騙受害人的假合同由對(duì)方提供原材料己方負(fù)責(zé)生產(chǎn)出售給對(duì)方，之后也無(wú)法兌現(xiàn)合同；制造所謂還本付息種種騙局謠言，如有人出價(jià)1.6億買(mǎi)廠；也沒(méi)有向受害人付一分息，退一分本，更沒(méi)有退一分贓。2015年11月13日，李子清指使他人盜取獨(dú)麥公司財(cái)物。 2016年1月，在政府部門(mén)支持下多位受害人代表成立了美爾康債權(quán)人委員會(huì)，并接管了美爾康公司和獨(dú)麥公司、獨(dú)到公司。 多位受害人向撰稿人反映，他們發(fā)現(xiàn)疑有多名官員保護(hù)李子清團(tuán)伙。一受害人反映會(huì)計(jì)師事務(wù)所的某人告訴他，這里面有行賄行為！ 于是在開(kāi)縣的某會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)一段時(shí)間后便退場(chǎng)，由重慶的某會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，開(kāi)始的一位會(huì)計(jì)師看到情況有問(wèn)題也退場(chǎng)了，后來(lái)才又找了位會(huì)計(jì)師完成鑒定。 開(kāi)州區(qū)一干部介紹說(shuō)他于2016年4月28日去催促辦案進(jìn)程，在辦案民警辦公桌上看到有一份重慶銀行蓋紅印的證明，顯示李子清有1千萬(wàn)元存款，為此他拍照被發(fā)現(xiàn)而被強(qiáng)迫刪除了照片，之后他電話李子清，李承認(rèn)有這筆錢(qián)。但后來(lái)這筆錢(qián)卻不知去向！ 更令人氣憤的是李子清被取保后公司也停產(chǎn)了，2016年4月20日左右領(lǐng)到了10萬(wàn)元的補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)到他指定一私人賬戶(hù)。經(jīng)查有7.6萬(wàn)元打給了區(qū)政府辦副主任徐輝！他當(dāng)眾承認(rèn)收到后按約定返還了5千給李子清，余款是李子清退還他舅老倌的集資款，也承認(rèn)他知道很多李子清這樣的犯罪事情。 受害人在經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)民警提取的李子清銀行流水，發(fā)現(xiàn)有時(shí)有幾行是空白的，懷疑被抹去了。便咨詢(xún)辦案民警，答復(fù)是銀行技術(shù)問(wèn)題。 而令受害人奇怪的是，諸多銀行賬戶(hù)往來(lái)中只有李子清等人的賬戶(hù)，而沒(méi)有對(duì)方的姓名賬號(hào)，有的僅有賬號(hào)，由此形成有1億多元款項(xiàng)去向不明，警方對(duì)此答復(fù)受害人是案情復(fù)雜，不好查清。 大案想化了于無(wú) 受害者代表多次呼吁嚴(yán)懲多人多罪名 從2015年4月12日受害人郭世榮（優(yōu)秀共產(chǎn)黨員）等人給開(kāi)縣政府寫(xiě)信舉報(bào)開(kāi)始，有人陸續(xù)給縣領(lǐng)導(dǎo)寫(xiě)信。 受害人了解到縣里準(zhǔn)備由李子清生產(chǎn)自救欲讓其逃脫法律制裁，受害人堅(jiān)決予以抵制；又了解到政法機(jī)關(guān)只追究李子清和妻子朱顯玉的非法吸收公眾在存款罪，這些都是為為李子清團(tuán)伙減輕刑責(zé)、開(kāi)脫罪責(zé)的行為！ 于是他們不斷致函開(kāi)州區(qū)、重慶市和國(guó)家有關(guān)部門(mén)，幾年來(lái)的信函多達(dá)近200封！這些信分別交給了開(kāi)縣幾任縣委書(shū)記：李應(yīng)蘭、何毅、冉華章，但這些訴求沒(méi)有得到任何人回應(yīng)。 1、李丹娜、李子清、朱顯玉觸犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十八條關(guān)于“申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報(bào)注冊(cè)資本，欺騙公司登記主管部門(mén)，取得公司登記，”之規(guī)定，李子清一家三口在美爾康公司注冊(cè)時(shí)所使用的所謂注冊(cè)資本金，沒(méi)有一分是自有資金，全部都是用非法集資資金冒充的，嚴(yán)重觸犯“虛報(bào)注冊(cè)資本罪”。且“數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重”并“有其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)“處三年有期徒刑，并處虛報(bào)注冊(cè)資本金額百分之五罰金�！睂�(duì)美爾康公司“判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員（美爾康董事長(zhǎng)李子清、總經(jīng)理姜圣、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣宜�。┖推渌苯迂�(zé)任人員，應(yīng)處三年有期徒刑”。 2、李子清一家人觸犯“虛假出資罪”。根據(jù)《刑法》第一百五十九條“公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定”“虛假出資”，李丹娜2000萬(wàn)元李子清700萬(wàn)元朱顯玉300萬(wàn)元股本金，全不是自有資金，而是集資詐騙款，且符合“數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)“處五年有期徒刑，并處虛假出資金額”百分之十罰金�！睂�(duì)美爾康公司“判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員（董事長(zhǎng)李子清總經(jīng)理姜圣財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣宜�。┖推渌苯迂�(zé)任人員”（經(jīng)辦會(huì)計(jì)朱顯玉），加重處罰。 3、李子清一家人及總經(jīng)理姜圣觸犯欺詐發(fā)行股票罪。根據(jù)《刑法》第一百六十條“在招股說(shuō)明書(shū)、認(rèn)股書(shū)……中隱瞞重要事實(shí)或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票”的規(guī)定，李子清一家人及其美爾康公司沒(méi)有股票發(fā)行資格，為了詐騙而發(fā)行所謂原始股千多萬(wàn)元，觸犯欺詐發(fā)行股票罪，且“數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重”“有其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)“處五年有期徒刑�！泵罓柨倒尽芭刑幜P金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員（如姜圣、蔣宜俊等）和其他直接責(zé)任人員，處五年有期徒刑�！� 4、李子清拒絕交出真實(shí)帳本。在受害人及經(jīng)偵的敦促下交出的是偽造的4個(gè)帳本，觸犯《刑法》第一百六十二條之一，隱匿應(yīng)當(dāng)依法保存的會(huì)計(jì)憑證會(huì)計(jì)賬簿罪，應(yīng)當(dāng)處以五年有期徒刑。 5、李子清一家人以美爾康公司名義承擔(dān)虛構(gòu)債務(wù)。美爾康公司出具收據(jù)，2014年3月8日借桑亞忠1100萬(wàn)元，2014年6月18日借本企業(yè)總經(jīng)理姜圣608萬(wàn)元，2015年1月5日借本企業(yè)周遠(yuǎn)輝580萬(wàn)元，2014年8月1日借何文亮160萬(wàn)元，2014年11月18日借本企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣宜俊108萬(wàn)元，合計(jì)2556萬(wàn)元，均為虛構(gòu)債務(wù)，犯下“虛構(gòu)債務(wù)罪”。根據(jù)《刑法》第一百六十二條之二，公司、企業(yè)“通過(guò)承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)”“嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的，”“其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的規(guī)定，不僅李子清一家人必須承擔(dān)刑事責(zé)任，桑亞忠、姜圣、周遠(yuǎn)輝、何文亮、蔣宜俊均必須接受法律懲處！ 6、李子清一家人觸犯騙取貸款罪。李子清和妻女一道騙取銀行（重慶農(nóng)商行重慶銀行）、小貸公司貸款共計(jì)8500萬(wàn)元。根據(jù)《刑法》第一百七十五條之一“以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款”“或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失，或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的規(guī)定，李子清、朱顯玉、李丹娜應(yīng)判七年徒刑并處罰金；美爾康公司判處罰金，“并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員（姜圣蔣宜�。┖推渌苯迂�(zé)任人員”處罰，對(duì)李子清朱顯玉加重懲處。7、李子清一家人觸犯非法吸收公眾存款罪。公安檢察認(rèn)定，三罪犯非法吸收公眾存款2.42億元，根據(jù)《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款……擾亂金融秩序的，”且數(shù)額特別巨大有其他嚴(yán)重情節(jié)的規(guī)定，二李一朱都符合頂格處罰條件，應(yīng)處十年有期徒刑，并處五十萬(wàn)元罰金。對(duì)美爾康公司判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的李子清姜圣蔣宜俊和其他直接責(zé)任人員朱顯玉，加重處罰。 8、李子清一家人觸犯擅自發(fā)行股票罪。李子清一家人擅自發(fā)行股票上千萬(wàn)元。根據(jù)《刑法》第一百七十九條“未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票”數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重的規(guī)定，李子清一家人應(yīng)處五年有期徒刑，并處或者單處非法募集資金金額百分之五的罰金。對(duì)美爾康公司判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員（李子清姜圣蔣宜俊）和其他直接責(zé)任人員（經(jīng)辦會(huì)計(jì)朱顯玉），處五年有期徒刑。 9、李子清一家人觸犯集資詐騙罪。李子清一家人詐騙受害人2.42億元，騙貸銀行和小貸公司8500萬(wàn)元、盜騙國(guó)家各項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1600萬(wàn)元，共計(jì)3.5億元。這些資金通通都是以非法占有為目的。且超過(guò)美爾康公司正常經(jīng)營(yíng)資金需要幾十倍。2015年2月以來(lái)，本息一分未付，國(guó)家給的錢(qián)查無(wú)下落，不知用在了何處。美爾康公司正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金最多不過(guò)千多萬(wàn)元。這么多的錢(qián)到哪里去了？這些罪行，根據(jù)《刑法》第一百九十二條，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的規(guī)定，李子清一家人應(yīng)處無(wú)期徒刑，并處五十萬(wàn)元罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。即便槍決，亦不解恨！ 10、李子清一家人觸犯貸款詐騙罪。李子清一家人在短期內(nèi)，詐騙銀行和小貸公司貸款8500萬(wàn)元。美爾康公司最好年份銷(xiāo)售收入只有3000多萬(wàn)元，貸這么多款做什么？唯一的合理解釋?zhuān)挥惺恰霸p騙貸款”。根據(jù)《刑法》第一百九十三條“以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，”“數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的”規(guī)定，李子清一家人應(yīng)處無(wú)期徒刑，并處五十萬(wàn)元罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 11、李子清一家人觸犯隱瞞犯罪所得罪。李子清一家人沒(méi)有任何自有資本。其美爾康公司完全是非法集資詐騙來(lái)的錢(qián)，通過(guò)隱瞞犯罪所得，冒充他自己的錢(qián)建起來(lái)的。根據(jù)《刑法》第三百一十二條，李子清一家人“明知是犯罪所得”卻“以其他方法掩飾、隱瞞”，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處七年有期徒刑，并處罰金。并對(duì)美爾康公司判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員李子清姜圣蔣宜俊和其他直接責(zé)任人員朱顯玉，加重處罰。 12、李子清觸犯非法處置查封財(cái)產(chǎn)罪。獨(dú)麥瓷器公司財(cái)產(chǎn)已被公安查封，2015年7月，罪犯李子清指使他人偷竊公司生產(chǎn)原料和模具，價(jià)值三萬(wàn)多元，被受害人幾個(gè)代表當(dāng)場(chǎng)拿獲。根據(jù)《刑法》第三百一十四條之規(guī)定，罪犯李子清應(yīng)處三年有期徒刑。 13、李子清一家人用假發(fā)票入賬，將美爾康公司資金挪入自己個(gè)人錢(qián)包。開(kāi)假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，廠房辦公樓以高于外包價(jià)格一倍多入賬，中飽私囊5000多萬(wàn)元。這哪里是在經(jīng)營(yíng)企業(yè)，分明是在掏空企業(yè)！這些落入個(gè)人腰包的錢(qián)又到哪里去了？該不該追查？該不該判罪量刑？ 14、李子清一家人以美爾康公司名義，編造各種公文，在政府有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的支持配合下，騙取國(guó)家各種項(xiàng)目補(bǔ)助資金近1700萬(wàn)元，這些資金至今用處不明，下落無(wú)著，該不該追查？該不該問(wèn)責(zé)判罪？ 開(kāi)州區(qū)法院的判決引眾多受害人不服：重罪輕判、多罪不判，多高管逍遙法外 2017年4月17日，開(kāi)州區(qū)公安局以被告人李子清、朱顯玉涉嫌非法吸收公眾存款罪向區(qū)檢察院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，檢察院于2017年5月31日、8月14日兩次退回補(bǔ)充偵查，區(qū)公安局分別于同年6月30日、9月13日補(bǔ)查重報(bào)，因案情復(fù)雜，區(qū)檢察院于2017年7月28日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。 開(kāi)州區(qū)法院于2017年12月26日第一次開(kāi)庭，檢察院（渝開(kāi)州檢刑訴[2017]493號(hào)）起訴書(shū)認(rèn)定李朱二人所犯罪行僅是非法吸收公眾存款罪，遭到受害人一致強(qiáng)烈反對(duì)。受害人向區(qū)監(jiān)委反映認(rèn)為，李朱二人主要罪行應(yīng)是集資詐騙罪，同時(shí)還犯有貪污企業(yè)公款罪、貸款詐騙罪、欺詐發(fā)行股票罪、虛假出資罪、騙取國(guó)家無(wú)償補(bǔ)助資金罪、隱瞞犯罪所得罪、盜取查封財(cái)產(chǎn)罪、虛構(gòu)企業(yè)債務(wù)罪等等，每一項(xiàng)罪行都大大超過(guò)了頂格處罰規(guī)定，并再次向區(qū)公檢法提供了證據(jù)，還為此要求區(qū)政法委召開(kāi)了有相關(guān)辦案人員和公檢法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加的關(guān)于李朱案公訴罪名的質(zhì)疑會(huì)。 在受害人的壓力下，開(kāi)州區(qū)檢察院于2018年11月23日向區(qū)法院提交《變更起訴決定書(shū)》，認(rèn)定的事實(shí)變更為：1、被告人李子清非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)；2、被告人李子清集資詐騙的犯罪事實(shí)；3、朱顯玉非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)；4、美爾康公司單位非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)。 直到2019年2月19日，開(kāi)州區(qū)人民法院才以（2017）渝0154刑初436號(hào)刑事判決書(shū)顯示李子清有投案自首和坦白情節(jié)，判決李子清犯集資詐騙罪判處有期徒刑13年，犯非法吸收公眾存款罪判有期徒刑7年，決定執(zhí)行18年、共處罰金100萬(wàn)元。朱顯玉犯非法吸收公眾存款罪，其有坦白情節(jié)，判處有期徒刑三年半，并處罰金10萬(wàn)元。判決書(shū)同時(shí)責(zé)令美爾康公司、李子清、朱顯玉共同退賠集資參與人和受害人共計(jì)119128807.9元+16393255元（這些金額均為扣除所有支付利息后的本金），對(duì)于查封、扣押在案的涉案財(cái)產(chǎn)，依法予以追繳用于返還集資參與人或受害人。 值得注意的是，如此大案，開(kāi)州區(qū)法院卻安排非刑庭的法官擔(dān)任審判長(zhǎng)審理判決！ 對(duì)此判決，受害人極其不服。對(duì)于自首情節(jié)是胡扯，受害人2015年4月3日?qǐng)?bào)案，偵察時(shí)的“5月13日被告人李子清主動(dòng)到案，同年12月22日被告人朱顯玉經(jīng)民警傳喚到案�！边@句話成了李子清自首的重要依據(jù)。其實(shí)，這話是含糊的，真要是自首那么筆錄應(yīng)該是李子清主動(dòng)投案自首，為何寫(xiě)為“到案”，是否是警方通知他到的？ 對(duì)于坦白情節(jié)，受害人也不予認(rèn)可：辦案人員多次令李子清交出私存賬本無(wú)果，1億多下落不明資金（集資詐騙24180萬(wàn)元+8500萬(wàn)元+1600萬(wàn)元-所付息8530萬(wàn)元-購(gòu)設(shè)備4731萬(wàn)元-企業(yè)虧損5157萬(wàn)元=15862萬(wàn)元）拒不交代去向。 李丹娜是美爾康公司三分之二股份的絕對(duì)大股東，李丹娜在李朱向孟萍詐騙借款250萬(wàn)元借據(jù)上簽了字；在李朱向蔣永忠以真房產(chǎn)證質(zhì)押得手后注銷(xiāo)的手法詐騙借款450萬(wàn)元的借據(jù)上擔(dān)保簽字；在李朱與許多小貸公司借款依據(jù)上簽了字，是這些公司通過(guò)法院打官司討債的被告；很多詐騙款打入李丹娜個(gè)人賬戶(hù)供其支配使用，并通過(guò)該賬戶(hù)與受害人發(fā)生資金往來(lái)，這些證明，李丹娜參與了集資詐騙、詐騙借貸的刑事犯罪。詐騙來(lái)的錢(qián)李丹娜也用于在重慶江北區(qū)買(mǎi)房、購(gòu)買(mǎi)保時(shí)捷suv車(chē)等高消費(fèi)，李丹娜作為公司法人且是具有民事行為能力的人，不能允許其逃避應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任。 2019年2月28日，受害人代表簽名向開(kāi)州區(qū)檢察院提起《抗訴申請(qǐng)書(shū)》。檢察院于2019年3月11日作出不抗訴決定，理由是：認(rèn)為量刑并無(wú)不當(dāng)，也沒(méi)有證據(jù)證實(shí)李丹娜、姜圣構(gòu)成共同犯罪，關(guān)于李子清偽造了房產(chǎn)證借款，其偽造的目的是為了借款，與集資詐騙罪構(gòu)成牽連犯，已作為集資詐騙罪的手段進(jìn)行認(rèn)定。 多名受害人生活困苦 有人無(wú)錢(qián)治病而亡 余海堂把錢(qián)借給李子清后患上食道癌初期而無(wú)錢(qián)醫(yī)治，妻子多次去哀求李子清退還部分現(xiàn)金無(wú)果，最后余海堂含恨離世！ 鐘太春被姜圣的新三板鼓吹而拿出了全部存款，后來(lái)患尿毒癥初期住院，醫(yī)生說(shuō)完全可以治愈。沒(méi)錢(qián)醫(yī)治的一家人多次找李子清退錢(qián)遭拒，也是含恨離開(kāi)人間。 受害人代表、多次書(shū)寫(xiě)舉報(bào)信的優(yōu)秀員郭世榮的幾十萬(wàn)元退休余款全部被騙后患胰腺癌初期住院，多次電話李子清先還6萬(wàn)元治病救急，李子清不予理睬而被迫出院。病情惡化的他如今躺在醫(yī)院告訴撰稿人：他不看到詐騙團(tuán)伙受到應(yīng)有的懲處，不瞑目！ 退休教師李秀生是李子清的小學(xué)老師，經(jīng)不住李子清的多次蠱惑，想到他不會(huì)騙老師吧，將全部家當(dāng)購(gòu)買(mǎi)了美爾康的股份，如今200多萬(wàn)元化為烏有，家庭也不和。其子甚至要拿刀砍他：“你把錢(qián)給別人都用得，不給我們！”李秀生夫妻被趕出家門(mén)，他流淚說(shuō)：以前住150平米的房子，如今有家不能歸，只有淪落到租一間房住了！ 一部門(mén)工作人員的受害人告訴撰稿人，李子清找到她開(kāi)始說(shuō)辦房產(chǎn)證和馬上發(fā)行股票先要交什么款，讓她幫忙想法周轉(zhuǎn)下，三天后還。她找二個(gè)朋友借了145萬(wàn)元（一個(gè)借了50萬(wàn)，一個(gè)借了95萬(wàn)），將錢(qián)轉(zhuǎn)賬給李子清，連借條都沒(méi)有出。過(guò)了三天李子清卻沒(méi)有還，她多次找李子清催才補(bǔ)了個(gè)條子，寫(xiě)明一個(gè)月還，當(dāng)時(shí)李子清還拿出了發(fā)行股票的資料給她看。最后一拖再拖李子清就出事了。靠死工資生活的她急得要跳漢豐湖，被其近八十高齡的老父攔住，表示他努力賺錢(qián)幫忙還。 一學(xué)校副校長(zhǎng)李桂平的妻子和李子清是同學(xué)，他向99人（實(shí)有800多人）集資了4千多萬(wàn)元借給李子清，造成李桂平無(wú)力還債而也被要求追責(zé)...... 他山之石：多名集資詐騙者被判無(wú)期徒刑 2009年，安徽阜陽(yáng)原市政協(xié)委員王愛(ài)林集資詐騙6500萬(wàn)被判無(wú)期徒刑。 開(kāi)縣趙家鎮(zhèn)的張平從2010年上半年開(kāi)始為他人打工經(jīng)營(yíng)水泥等建材生意，此后獨(dú)自經(jīng)營(yíng)。因生意虧損、無(wú)利潤(rùn)可賺，2012年以后他逐漸放棄經(jīng)營(yíng)。在此期間，張平逐漸養(yǎng)成高檔消費(fèi)、吃喝玩樂(lè)等惡習(xí)。為滿(mǎn)足自己揮霍要求，自2012年以來(lái)，在明知沒(méi)有還錢(qián)能力的情況下，張平仍以經(jīng)營(yíng)水泥、鋼材等建材生意缺資金周轉(zhuǎn)為借口，并承諾每月支付3.5%到8%的高額利息或利潤(rùn)，先后騙取李某等16名被害人錢(qián)財(cái)1209.3萬(wàn)元。他將騙取的錢(qián)財(cái)主要用于高檔娛樂(lè)會(huì)所、餐飲場(chǎng)所、旅游、購(gòu)買(mǎi)高級(jí)轎車(chē)、房屋以及豪華裝修等高消費(fèi)。2014年8月4日，張平在騙取最后一筆借款43萬(wàn)元后，帶著家人先后潛逃至重慶、四川、云南、湖北等地。2014年10月22日，公安機(jī)關(guān)在四川省宜賓市將其抓獲，并扣押其剩余的現(xiàn)金5萬(wàn)余元。2015年9月，張平被重慶二中院判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。 2016年，（2015）川刑終字第463號(hào)判決集資詐騙3600萬(wàn)元的成都多緣投資公司的法人鄭希臣及唐樹(shù)國(guó)犯集資詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，該案有十人被判刑。 2017年5月23日上午，安徽安慶市中級(jí)人民法院對(duì)桐城縣劉克勝特大集資詐騙案進(jìn)行一審公開(kāi)宣判，法院以被告人劉克勝犯集資詐騙罪、貸款詐騙罪、合同詐騙罪、職務(wù)侵占罪、行賄罪數(shù)罪并罰判處其無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，以集資詐騙罪、貸款詐騙罪判處被告人劉珍（公司會(huì)計(jì)）有期徒刑十一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。該案顯示：被告人劉克勝以非法占有為目的，隱瞞實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，以高息為誘餌，以資金周轉(zhuǎn)等為名，使用詐騙方法向社會(huì)公眾非法集資，實(shí)際集資詐騙數(shù)額80553.63321萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大；被告人劉珍明知被告人劉克勝以非法占有為目的向社會(huì)非法集資，仍參與非法集資，實(shí)際參與集資詐騙數(shù)額9517.4225萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均已構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪。被告人劉克勝、劉珍以非法占有目的，采取虛構(gòu)購(gòu)銷(xiāo)合同等手段，騙取金融機(jī)構(gòu)貸款3100萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為又構(gòu)成貸款詐騙罪，且系共同犯罪；被告人劉克勝以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人資金11310萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為又構(gòu)成合同詐騙罪；被告人劉克勝利用擔(dān)任公司法定代表人職務(wù)上的便利，將本單位資金1728.2792萬(wàn)元非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為又構(gòu)成職務(wù)侵占罪；被告人劉克勝為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物共計(jì)人民幣350.3008萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成行賄罪。 2018年5月，煙臺(tái)市海陽(yáng)一“畫(huà)廊老板”張某集資詐騙9000余萬(wàn)元被判無(wú)期徒刑。 2018年5月，以高息為餌致220名受害人損失4700余萬(wàn)元的吳姓男子到烏魯木齊設(shè)多家公司集資詐騙被判無(wú)期徒刑。 2018年9月29日上午10時(shí)，浙江省舟山市中級(jí)人民法院對(duì)諾昌公司非法集資案進(jìn)行公開(kāi)宣判：主犯潘杰因集資詐騙，被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；從犯陳輝、李賽飛等9人因非法吸收公眾存款分別被判處7年及以下有期徒刑；從犯李某等3人非法吸收公眾存款數(shù)量相對(duì)較少且積極退清非法所得被免予刑事處罰。該案顯示靠著“借新還舊”，潘杰共計(jì)吸收存款8735.3萬(wàn)元，歸還本金111萬(wàn)元，支付利息837.28萬(wàn)元，實(shí)際騙取7787.02萬(wàn)元。這種“拆東墻補(bǔ)西墻”的模式最后導(dǎo)致資金鏈斷裂。 重慶市苗龍?jiān)鷳B(tài)農(nóng)業(yè)有限公司法人陳小平及其同伙王漢敏、庹大洋等12人，以傳銷(xiāo)手段攫取加盟費(fèi)3.6億元，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、集資詐騙罪。2019年8月，重慶市高級(jí)人民法院按重罪集資詐騙罪論處，終審判處被告人陳小平無(wú)期徒刑，沒(méi)收非法所得3700多萬(wàn)元；判處被告人王漢敏犯集資詐騙罪，判處有期徒刑15年，并處罰金50萬(wàn)元。另外10名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別被法院判處有期徒刑15年至4年不等，并處40萬(wàn)至10.1萬(wàn)元不等的罰金。 |
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